东方国际创业股份有限公司

             董事会审计委员会审核意见

(资料图)

  依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《东方国际创业股份有限

公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，东方国际创业股份有限公司（以下简

称“公司”）第八届董事会审计委员会对公司第八届董事会第四十六次会议审议通过

的《关于公司2023年度外汇套期保值额度的议案》、《关于修订公司A股限制性股票

激励计划（草案）及其相关文件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及公司经

营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案》和《关于提请股东

大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》发表审核意见如下：

过12.26亿美元（或等值外币，美元汇率按6.9646计算），折合人民币85.39亿元，占

公司最近一期经审计净资产的120.96%。公司及公司子公司申请外汇套期保值业务是

为了降低汇率波动对公司经营成果的影响，降低经营风险，不存在损害公司和全体股

东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理，符合公司实际情况。本议

案需要在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

要的修订符合相关法律法规，修订程序合法、合规。公司董事会在对上述涉及公司A

股限制性股票激励计划的议案进行表决时,关联董事进行了回避。本议案需要在董事

会审议通过后提交公司股东大会审议。

划回购注销相关事项旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范

运行，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持

续发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会在对上述涉及公司A股限制性

股票激励计划的议案进行表决时,关联董事进行了回避。本议案需要在董事会审议通

过后提交公司股东大会审议。

全权办理以简易程序向特定对象发行股票的事项符合《上市公司证券发行注册管理办

法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市

公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，该事项有

利于公司的持续发展，提高融资效率，不会损害公司及全体股东的利益。本议案需要

在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

查看原文公告